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Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan en El Escorial una organización dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet
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(Foto: Guardia Civil/Policía Nacional)

Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan en El Escorial una organización dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet

Por Redacción MasVive
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redaccionmasvivecom/9/9/17
jueves 09 de junio de 2022, 18:37h
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Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta, una organización criminal dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet. Los registros practicados en El Escorial y Coslada han llevado a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16.

Se estima que esta organización delictiva habría estafado más de dos millones de euros a más de 500 personas de todo el territorio nacional. Publicitaban todo tipo de vehículos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una página web y los ofrecían a la venta por el método de subasta. Los ganadores de las pujas pagaban, pero nunca recibían el vehículo.

La investigación arrancó en febrero del año 2021 a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano en dependencias policiales de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara). Denunció que había sido víctima de una estafa, ya que al adquirir un vehículo mediante una subasta publicitada en una página web adelantó una cantidad de dinero por la compra y no recibió el vehículo adjudicado.

Practicadas las primeras investigaciones se pudo comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.

Cuando el interesado accedía a la página web de la organización y ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir, era contactado por un “presunto responsable” de la página, que le comunicaba que había ganado la puja y que recibiría el vehículo previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador. Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado.

En el transcurso de esta laboriosa investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Igualmente de detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países a nombre de terceras personas con identidades falsas o usurpadas en las que se movía continuamente el dinero, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización. El destino final solían ser cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea, “hecho que dificultó sobremanera las labores de investigación de los agentes”, aseguran los responsables de la investigación.

La operación culminó el pasado mes de marzo con dos registros domiciliarios practicados en los municipios madrileños de Coslada y de El Escorial, donde se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16. Los agentes encontraron gran cantidad de tarjetas telefónicas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación que a día de hoy se continua analizando por los investigadores.

Los líderes de la organización, dos individuos de origen rumano, adoptaban muchas medidas de seguridad y enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificación. También pasaban grandes temporadas en el extranjero por el mismo fin y gozaban de un alto nivel de vida ya que con el dinero obtenido adquirían artículos de lujo.

La organización que llevaba operando en España desde el año 2019. Se les imputan 300 delitos de estafa en todo el territorio nacional, con más de 500 víctima. La cantidad defraudada en torno a los dos millones de euros. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de organización criminal, de falsedad documental y de usurpación del estado civil.

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